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2026年5月19日，湖北戈碧迦光电科技股份有限公司（证券代码：920438，证券简称：戈碧迦）2025年年度股东会在湖北省宜昌市秭归县公司会议室召开。会议由董事会召集，虞国强主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式举行。本次会议审议通过了包括董事会工作报告、年度权益分派预案、续聘会计师事务所等在内的多项议案。
会议出席情况显示，共有11名股东出席或授权出席，持有表决权股份总数33，030，336股，占公司有表决权股份总数的22.71%。其中，7名股东通过网络投票参与，持有表决权股份总数31，505，336股，占公司有表决权股份总数的21.66%。公司在任董事9人全部出席，董事会秘书出席会议，财务负责人列席会议。
本次会议审议的十项议案均获通过，具体表决结果如下：
议案名称 同意股数 同意比例 反对股数 反对比例 弃权股数 弃权比例 回避表决情况 《关于2025年度董事会工作报告的议案》 33，030，336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，无需回避 《关于2025年度独立董事述职报告的议案》 33，030，国产一级黄色视336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，无需回避 《关于2025年年度报告及摘要的议案》 33，030，336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，99久久久免费精品国产无需回避 《关于2025年年度权益分派预案的议案》 33，030，336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，无需回避 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 33，030，336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，无需回避 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1，712，436 100% 0 0% 0 0% 关联股东虞顺积、虞国强、华凯、童宏杰回避，吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）未参会 《关于公司<2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告>的议案》 33，030，336 100% 0 0% 0 0% 未涉及关联事项，无需回避 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1，562，436 100% 0 0% 0 0% 关联股东虞顺积、虞国强、华凯、童宏杰、李金蓉回避，吴林海、秭归桐碧迦企业管理咨询中心（有限合伙）未参会 《关于新增预计2026年日常性关联交易的议案》 32，435，336 100% 0 0% 0 0% 关联股东童宏杰回避
涉及影响中小股东利益的重大事项中，中小股东对5项议案的表决均为全票同意，具体情况如下：
议案序号 议案名称 中小股东同意股数 中小股东同意比例 中小股东反对股数 中小股东反对比例 中小股东弃权股数 中小股东弃权比例 4.00 《关于2025年年度权益分派预案的议案》 1，562，436 100% 0 0% 0 0% 5.00 《关于拟续聘2026年度会计师事务所的议案》 1，562，436 100% 0 0% 0 0% 6.00 《关于2026年度董事薪酬方案的议案》 1，562，436 100% 0 0% 0 0% 8.00 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 1，562，436 100% 0 0% 0 0% 9.00 《关于新增预计2026年日常性关联交易的公告》 1，562，436 100% 0 0% 0 0%
湖北罡振律师事务所徐建、黄海律师对本次股东会进行了见证，认为会议的召集、召开程序、召集人资格、出席人员资格及表决程序和结果符合相关法律法规及《公司章程》规定，决议合法有效。
备查文件包括《湖北戈碧迦光电科技股份有限公司2025年年度股东会决议》及湖北罡振律师事务所出具的《法律意见书》。
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